比特币日益成为洗钱贩毒等犯罪活动工具

[摘要]中国互联网金融协会呼吁：各会员单位应履行行业自律公约的承诺，严格遵守国家法律和监管规定，不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供服务，主动抵制任何违法违规的金融活动。

继8月31日发文警示ICO风险之后，9月13日，中国互联网金融协会再次发文，警示比特币等“虚拟货币”的风险。

互金协会是中国互联网金融领域规格最高的行业自律组织。 互金协会当天发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》，称比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风炒作，易造成资金损失，投资者需强化风险防范意识。

近年来，比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易，涉众人数逐渐扩大，“所形成的金融和社会风险隐患不容忽视”。

上述提示还强调，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。

腾讯财经此前曾报道，相对于比特币的场内交易所而言，从场外交易市场买入比特币——转移到国外交易平台——卖出比特币——提现至银行卡，通过这一路径，资金可以毫无限制地跨境往来，适合用以逃避外汇管制的资产转移。

此外，从风险角度来看，国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件，投资者须自行承担投资风险；不法分子也往往利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动，存在较大的法律风险。

9月8日，多家媒体曾报道，监管层决定关停注册在国内的所有比特币交易所，但彼时并未显露对于比特币的监管态度及风向。

互金协会指出，各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。

近期监管层针对互联网金融的整治手段凌厉。9月4日，央行发文叫停各类代币发行融资活动(ICO)。代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

                                                                             （编辑：Rita）